一、案情摘要

某科技公司建立非法網站，開發非法軟件，同時以掛靠正規期貨公司居間人身份，將期貨軟件接入期貨公司交易系統。其后，工作人員通過微信群、貼吧、論壇等向投資者發布信息，以“老師”“期神”自居，鼓吹期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著他做就能賺大錢，通過夸大宣傳、承諾收益等手段，以幫助投資者獲得超高的投資收益回報為誘餌，引誘投資者至其居間期貨公司開立正規期貨賬戶并通過其網站下載非法交易軟件進行期貨交易，收取軟件服務費，同時利用非法軟件提供名師講課、在線指導、線上討論、喊單帶單等非法方式指導誘導投資者進行期貨交易，一方面賺取軟件服務費，另一方面賺取期貨居間費用，引誘投資者上當受騙，騙取投資者錢財，投資者一旦參與交易大都血本無歸。

二、風險提示

投資者進行期貨交易，應該通過合法期貨經營機構，且應認真辨識主體資格、營銷方式、互聯網網址、轉賬賬號等，保護自身權益，避免上當受騙、損失錢財。

01 辨識主體資格：期貨行業是特許經營行業，按照規定，開展期貨業務需要經中國證監會批準，取得相應業務資格。未取得相應業務資格而開展期貨業務的機構，是非法機構，請不要與這樣的機構打交道，以免上當受騙。投資者可以通過中國證監會網站（www.csrc.gov.cn）和中國期貨業協會網站（www.cfachina.org）查詢合法期貨經營機構及其從業人員信息。

02 辨識營銷方式：開展期貨業務活動，要遵守期貨法律法規有關投資者適當性管理的要求，合法的期貨經營機構在進行業務宣傳推介時，一般會采用謹慎用語，不會夸大宣傳、虛假宣傳，同時還會按要求充分揭示業務風險。但是，不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”“期神”，以“跟買即漲”“推薦黑馬”“提供信息”“包賺不賠”“專家一對一貼身指導”等說法吸引投資者。

03 辨識互聯網網址：投資者可通過中國證監會網站或中國期貨業協會網站查詢合法期貨經營機構的網址，識別非法期貨網站。非法期貨網站的網址往往采用無特殊意義的字母和數字構成，或在合法期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。一旦發現非法期貨網站，切勿登錄，以免誤入陷阱，上當受騙。

04 辨識轉賬賬號：合法期貨經營機構只能以公司名義對外開展業務，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，而非法機構往往以個人的名義開立收款賬戶。一般來說，非法期貨活動的目的是為了騙取投資者錢財，獲取非法所得。為達此目的，不法分子往往會采取各種推銷手段，如打折、優惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。投資者在轉賬環節應當格外謹慎，如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符，投資者一定不要向其匯款。凡是要求投資者把錢打入個人賬戶的，要果斷拒絕！

資料來源：上期所發布